Hoorcolleges Financieel Economische Criminaliteit
Inhoudsopgave
Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman. ............... 2
Hoorcollege 2: Organisatiecriminaliteit en Werknemerscriminaliteit – E.L. Bakker (AFM). ................................ 7
Hoorcollege 3: Overheidscriminaliteit, Corruptie, State-Corporate Crime – D.F.A. Crijns (FIOD). ..................... 12
Hoorcollege 4: Daderprofielen van Financieel-Economische Criminaliteit – M. Boerlage (FP). ......................... 15
Hoorcollege 5: Verklaring van Financieel-Economische Criminaliteit – A. Verbruggen (advocaat Jones Day).. 19
Hoorcollege 6: Regulering en Toezicht in het Bedrijfsleven – G. Lentink (Deloitte). .......................................... 23
Hoorcollege 7: Opsporing en strafrechtelijke handhaving – Projectontwikkelaar uit de vastgoedbranche. ..... 26
1
, Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en
Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman.
Klimop zaak
- Zuidas.
- Pensioenfraude Phillips.
- Jan van Vlijmen.
Ordina
- Zuidas.
- Potentiële opdrachtgevers meenemen op dure tripjes.
Is er sprake van omkoping?
ABN Amro
- Beboet in Amerika: compliance regels overtreden.
Witwassen, verrichten financiële transacties landen met landen die te maken hebben met
terrorisme.
Het vak
- Het gaat over mensen en hun gedrag.
- Bedrijven ontdekken nu dat mensen toch in de fout gaan.
Zij zoeken nu ook criminologen.
- Jeffrey Skilling en Gareth Lee.
Chair of the Board van Enron.
70 miljard euro schade, duizenden raakten hun baan en beleggingen kwijt.
- Madoff.
Voorzitter (NASDAG) aandelenbeurs ICT.
Iedereen wilde bij hem investeren omdat je bij hem het meeste geld terugkreeg.
Maar hij gaf geld van de nieuwe beleggers aan de oude beleggers alsof het winst was. Hij hield
zelf ook wat. Hoe kan zoiets goed gaan? Niet beleggen maar toch geld uitkeren aan mensen
die al geld hebben ingelegd?
o Voorwaarde: er moeten de hele tijd nieuwe mensen komen. Er komen geen nieuwe
mensen meer bij door de economische crisis. Toen kreeg hij een probleem.
o Wordt gezien als de grootste fraudezaak ooit.
o 150 miljard euro.
Blanke mannen van middelbare leeftijd in pakken. NY Magazine moest Madoff afschilderen als the
Joker om zijn ware aard te laten zien.
Recente casus
- Financieel Dagblad lezen follow the money.
- Rabobank.
Mexico: drugsgeld witwassen. Gebeurde in de kantoren van een dochterbedrijf van de
Rabobank.
Nederland: advocaat heeft namens een mensenrechtenorganisatie aangifte gedaan tegen de
Rabobank en de raad van bestuur voor moord en misdaden tegen de menselijkheid (alle
ellende die verbonden is aan de drugshandel).
- Libor: renteproblemen.
- Volkswagen.
Diesel.
o Sjoemelsoftware.
o Uitstoot van diesel manipuleren.
o Op de weg 40x meer uitstoten, maar op een rolbank voldeed hij aan de wet.
Leerdoelen
I. Introductie ‘bovenwereld’ criminaliteit.
Criminaliteit die plaatsvindt, in wat lijkt, een wettelijke omgeving te zijn.
II. Criminologie van financieel-economische criminaliteit.
Concepten.
2
Inhoudsopgave
Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman. ............... 2
Hoorcollege 2: Organisatiecriminaliteit en Werknemerscriminaliteit – E.L. Bakker (AFM). ................................ 7
Hoorcollege 3: Overheidscriminaliteit, Corruptie, State-Corporate Crime – D.F.A. Crijns (FIOD). ..................... 12
Hoorcollege 4: Daderprofielen van Financieel-Economische Criminaliteit – M. Boerlage (FP). ......................... 15
Hoorcollege 5: Verklaring van Financieel-Economische Criminaliteit – A. Verbruggen (advocaat Jones Day).. 19
Hoorcollege 6: Regulering en Toezicht in het Bedrijfsleven – G. Lentink (Deloitte). .......................................... 23
Hoorcollege 7: Opsporing en strafrechtelijke handhaving – Projectontwikkelaar uit de vastgoedbranche. ..... 26
1
, Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en
Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman.
Klimop zaak
- Zuidas.
- Pensioenfraude Phillips.
- Jan van Vlijmen.
Ordina
- Zuidas.
- Potentiële opdrachtgevers meenemen op dure tripjes.
Is er sprake van omkoping?
ABN Amro
- Beboet in Amerika: compliance regels overtreden.
Witwassen, verrichten financiële transacties landen met landen die te maken hebben met
terrorisme.
Het vak
- Het gaat over mensen en hun gedrag.
- Bedrijven ontdekken nu dat mensen toch in de fout gaan.
Zij zoeken nu ook criminologen.
- Jeffrey Skilling en Gareth Lee.
Chair of the Board van Enron.
70 miljard euro schade, duizenden raakten hun baan en beleggingen kwijt.
- Madoff.
Voorzitter (NASDAG) aandelenbeurs ICT.
Iedereen wilde bij hem investeren omdat je bij hem het meeste geld terugkreeg.
Maar hij gaf geld van de nieuwe beleggers aan de oude beleggers alsof het winst was. Hij hield
zelf ook wat. Hoe kan zoiets goed gaan? Niet beleggen maar toch geld uitkeren aan mensen
die al geld hebben ingelegd?
o Voorwaarde: er moeten de hele tijd nieuwe mensen komen. Er komen geen nieuwe
mensen meer bij door de economische crisis. Toen kreeg hij een probleem.
o Wordt gezien als de grootste fraudezaak ooit.
o 150 miljard euro.
Blanke mannen van middelbare leeftijd in pakken. NY Magazine moest Madoff afschilderen als the
Joker om zijn ware aard te laten zien.
Recente casus
- Financieel Dagblad lezen follow the money.
- Rabobank.
Mexico: drugsgeld witwassen. Gebeurde in de kantoren van een dochterbedrijf van de
Rabobank.
Nederland: advocaat heeft namens een mensenrechtenorganisatie aangifte gedaan tegen de
Rabobank en de raad van bestuur voor moord en misdaden tegen de menselijkheid (alle
ellende die verbonden is aan de drugshandel).
- Libor: renteproblemen.
- Volkswagen.
Diesel.
o Sjoemelsoftware.
o Uitstoot van diesel manipuleren.
o Op de weg 40x meer uitstoten, maar op een rolbank voldeed hij aan de wet.
Leerdoelen
I. Introductie ‘bovenwereld’ criminaliteit.
Criminaliteit die plaatsvindt, in wat lijkt, een wettelijke omgeving te zijn.
II. Criminologie van financieel-economische criminaliteit.
Concepten.
2
