Samenvatting Criminologie IVK Jaar 2 Blok 2

Criminologie samenvatting

Schrijf op je tentamen ‘’Mafia’’ i.p.v. ‘’Maffia’’. In de slides en literatuur wordt het met één f
geschreven, omdat het in het Italiaans ook met één f is.

Les 1

Wat heeft iemand als Al Capone met ondermijning te maken?

Koppeling van Al Capone (en dergelijken) en ondermijning:

 Intimideren van getuigen en bestuurders om uit handen van de wet te blijven
 Veel mensen omkopen
 Liefdadigheid, Al Capone deed veel voor het ‘’gewone’’ volk.
 Dit droeg bij aan de inbedding

4 Grootste Mafiabendes in Zuid-Italië

 Cosa Nostra
 Ndrangheta
 Camorra
 Sacra Carona Unita



Georganiseerde criminaliteit:
Criminaliteit gepleegd door groepen, die uit zijn op illegaal gewin (en macht) en op effectieve
manieren hun misdrijven kunnen afschermen op duurzame wijze (zij kunnen dit dus lang doorzetten).
Met als gevolg van ernstige schade in de samenleving als gevolg.

Het afschermen van criminaliteit gaat over het kunnen gebruiken van contra-strategieën tegen de
overheid om zo uit zicht te blijven: De opbrengsten van georganiseerde criminaliteit kunnen normaal
gesproken niet in alle openheid worden besteed; een dader, en zijn vermogen, kan daarmee immers
in beeld komen van de autoriteiten.

Vier hoofdredenen voor criminelen om geweld te gebruiken:

Geweld is voor criminele organisaties vaker een middel dan een doel op zich.

1. Om misdrijven uit te kunnen voeren
2. Om onthulling van misdrijven te voorkomen
3. Om mensen in het gareel te houden
4. Als reactie op bedrog of verraad

Belangrijkste verschijningsvormen van criminaliteit voor dit vak:

 Productie, smokkel en handel in verdovende middelen
 Mensensmokkel en -handel
 Wapensmokkel en -handel
 Witwassen van crimineel geld
 Zware milieudelicten
 Illegale autohandel
 Illegaal gokken, afpersing, geweld, ontvoering e.t.c.

,Transnationale georganiseerde criminaliteit volgens de VN:
Groep van 3 of meer personen die over een langere periode bestaan. Delicten: Minimumstraf van 4
jaar detentie. Hun doelen: financieel voordeel te krijgen.

TOC = Transnational Organized Crime

Er is geen precieze betekenis, deze verschilt namelijk per land.
Het is een internationaal probleem, maar het verschilt per land:

 In vraag- en aanbod van verboden voorwerpen en middelen
 De intensiteit van het probleem
 Specialisaties op nationaal niveau
 De wijze waarop het wordt bestreden

Dit is vooral een probleem in derdewereldlanden als Afrika en Azië, en veel landen in Zuid-Amerika.
Hier is namelijk een kwetsbaar bestuur waar makkelijk invloed op kan worden uitgeoefend.

Gelegenheidsstructuur

In vergelijking met andere landen wordt Nederland gekenmerkt door een ruime
gelegenheidsstructuur. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

 Bevolkingsdichtheid
 Urbanisatiegraad
 Internationaal diensten- en goederenverkeer
 Bezit van luxe en compensatiegoederen
 Levensstijl
 Technologische ontwikkelingen



Narcostaat: Een staat waar grootschalige handel in narcotica plaatsvindt.

Jaarlijks wordt er in Nederland 9.3 miljard euro winst gemaakt door georganiseerde misdaad. In
werkelijkheid ligt dit cijfer hoger, hoeveel hoger weet niemand. Er is sprake van een hoog dark
number, dit is de criminaliteit die buiten het oog van politie en justitie gebeurd is.
Om dit in perspectief te brengen: er staat slechts 12 miljard op de begroting voor Justitie en
Veiligheid.



De belangrijkste kenmerken van georganiseerde criminaliteit in Nederland zijn:

1. Transit
2. Lokale marktplaatsen
3. Criminele samenwerkingsverbanden

Transit

Nederland fungeert vaak als productie-, doorvoer-, of bestemmingsland van illegale goederen.
Criminelen voeren vaak slechts een deel van de keten uit, het wordt b.v. in Peru geproduceerd,
verpakt en verscheept, waarop het in Nederland wordt ontvangen en verkocht. Het kan bij transit
gaan om geld en drugs, maar ook mensen.

, Lokale markplaatsen

Dit zijn fysieke ontmoetingsplaatsen. Zo fungeert Amsterdam bijvoorbeeld als marktplaats waar
grootleveranciers en afnemers van verdovende middelen uit binnen- en buitenland elkaar
ontmoeten. Het Wallengebied is bijvoorbeeld een hotspot voor vrouwen handel.
Lokale inbedding is hierbij belangrijk: Daders hebben zowel contact met de legale omgeving als met
potentiële mededaders. Zonder lokale inbedding is het moeilijk om te opereren. Grootse criminelen
hebben wél contact met de legale omgeving, door hun kennis in deze wereld kunnen zij zich
ontwikkelen tot illegale entrepreneur.

Criminele samenwerkingsverbanden

Criminele Samenwerkingsverbanden (CVS) worden vaak geschetst als de traditionele
maffiaorganisatie:

 Hiërarchisch aangestuurd
 Duurzaam (langdurig hetzelfde blijven doen zonder gepakt te worden)
 Gedragscode en intern sanctiesysteem



Twee misconcepties tav georganiseerde criminaliteit:

• De voorziening van illegale handelswaar vindt vaak plaats op een gedesorganiseerde manier;
vanwege het illegale karakter van de handelswaar wordt neiging om grootschalige criminele
organisaties te vormen beperkt.

– Vooral gelegenheidsverbanden zijn belangrijk

• Er bestaan wel grootschalige criminele organisaties, maar deze zijn zelden exclusief
betrokken bij illegale activiteiten.

Trends: Er is duidelijk een aangaande trend van georganiseerde misdaad op de gebieden van
cybercrime, migratie en internationalisering.



College 2
Ondermijning = Aldus RIEC, Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven
maatschappelijk fenomeen waarbij de verwevenheid van de bovenwereld en onderwereld een
belangrijk kenmerk is.

Ondermijnende criminaliteit = Criminaliteit die de formele (rechtsstatelijke) of informele
(fatsoenlijke verhoudingen) grondslag van onze samenleving systematisch aantast.

Maatschappelijke gevolgen ondermijnende criminaliteit:

 Systematische aantasting van de formele (rechtsstatelijke) verhoudingen in de samenleving
 Systematische aantasting van de informele (fatsoenlijke) verhoudingen in de samenleving