Werkgroep 2: verklaring van financieel-economische criminaliteit
Hoorcollege AFM.
De SEC is de Amerikaanse AFM.
Wat hem opviel is dat Eva-Lotte Bakker zei wij gaan over de malafide partijen. Als er
malafide is, dan is er ook bonafide. Hoe maak je onderscheidt tussen malafide en bonafide.
Als er malafide zaken zijn dan ga ze overleggen met de FIOD en het Functioneel parket. Ze
gaan dan overleggen welke partijen gaan we aanpakken, welke malafide partijen. Dit pakken
ze aan via het strafrecht. Waar leggen ze de grens. Wanneer maakt een bank een fout en
wanneer is het malafide, dus wanneer hebben ze opzet.
Effect. Wat is het effect van sancties. Alleen de boete doen als het punitief is want het is al
beëindigd. Het doel is dan afschrikking. Wat voor soort afschrikking. Later ook over het
publiceren van de boetes, dit is nog afschrikwekkender dan de boete zelf. Dit is vreemd. Dit
is een criminologische vraag.
Ook had hij een zinnetje. De AFM houdt drie soorten toezicht: economisch, juridisch,
psychologisch. Psychologisch was gedragstoezicht. Gedragstoezicht betekend veel open
normen en dus veel discretionaire ruimte in het toezicht. Waarom betekend gedragstoezicht
veel open normen en daarmee dictionaire ruimte in het toezicht.
Het veld van de financieel economische criminaliteit. De regels hebben een bepaald
karakter. Er was een beweging van rule based naar principle bases. Rule based om de 30
meter een brandblusapparaat. Principle based de regels staat in de wet: werkgever moet
zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit is een open norm. De bank moet zorgen voor een
adequaat integriteitsbeleid. Dit is ook een zorgplicht en een open norm. Je mag zelf invullen
hoe je dit doet. Dit veld is vergeven van open normen. Hoe je moet toetsen of hieraan
voldaan is? hier is veel ruimte voor. Dus een discretionaire bevoegdheid.
Beantwoord de volgende vragen over beide fraudezaken:
1. Met welke criminologische theorieën kan een verklaring worden gegeven voor de
fraude met sjoemelsoftware bij Volkswagen en de vastgoedfraude? Welke theorie
biedt volgens jou de beste verklaring?
Dieselemissiefraude:
De kosten die gemoeid gaan met het milieuvriendelijk maken van een dieselmotor zijn heel
hoog. De markt in de VS is hierom heel klein. Omdat Volkswagen het Japanse Toyota voorbij
wilde streven als 's werelds grootste autoverkoper, zette het bedrijf vol in op de verkoop van
diesels om marktaandeel te winnen. De theorie die hierbij past is anomie of strain, deze
veronderstelt dat door de competitieve structuur van kapitalistische economieën de
bedrijven voortdurend onder druk staan om het beter te doen. het gaat om relatieve
deprivatie.
- Rationele keuze theorie: het is een bewuste keuze waarbij de voordelen zijn afgewogen
tegen de nadelen. In het productieproces, hebben ze de keuze gemaakt voor
sjoemelsoftware. Je moet het kunnen te verklaren door het te reconstrueren van het
keuzeproces. Je moet kunnen bekijken wat de kosten en baten zijn. Er waren ook
alternatieven maar die waren te duur. Bij een van de alternatieven moest er een tankje
komen in de kofferbak. Je moet vaker naar de garage en minder ruimte. De pakkans hebben
Hoorcollege AFM.
De SEC is de Amerikaanse AFM.
Wat hem opviel is dat Eva-Lotte Bakker zei wij gaan over de malafide partijen. Als er
malafide is, dan is er ook bonafide. Hoe maak je onderscheidt tussen malafide en bonafide.
Als er malafide zaken zijn dan ga ze overleggen met de FIOD en het Functioneel parket. Ze
gaan dan overleggen welke partijen gaan we aanpakken, welke malafide partijen. Dit pakken
ze aan via het strafrecht. Waar leggen ze de grens. Wanneer maakt een bank een fout en
wanneer is het malafide, dus wanneer hebben ze opzet.
Effect. Wat is het effect van sancties. Alleen de boete doen als het punitief is want het is al
beëindigd. Het doel is dan afschrikking. Wat voor soort afschrikking. Later ook over het
publiceren van de boetes, dit is nog afschrikwekkender dan de boete zelf. Dit is vreemd. Dit
is een criminologische vraag.
Ook had hij een zinnetje. De AFM houdt drie soorten toezicht: economisch, juridisch,
psychologisch. Psychologisch was gedragstoezicht. Gedragstoezicht betekend veel open
normen en dus veel discretionaire ruimte in het toezicht. Waarom betekend gedragstoezicht
veel open normen en daarmee dictionaire ruimte in het toezicht.
Het veld van de financieel economische criminaliteit. De regels hebben een bepaald
karakter. Er was een beweging van rule based naar principle bases. Rule based om de 30
meter een brandblusapparaat. Principle based de regels staat in de wet: werkgever moet
zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit is een open norm. De bank moet zorgen voor een
adequaat integriteitsbeleid. Dit is ook een zorgplicht en een open norm. Je mag zelf invullen
hoe je dit doet. Dit veld is vergeven van open normen. Hoe je moet toetsen of hieraan
voldaan is? hier is veel ruimte voor. Dus een discretionaire bevoegdheid.
Beantwoord de volgende vragen over beide fraudezaken:
1. Met welke criminologische theorieën kan een verklaring worden gegeven voor de
fraude met sjoemelsoftware bij Volkswagen en de vastgoedfraude? Welke theorie
biedt volgens jou de beste verklaring?
Dieselemissiefraude:
De kosten die gemoeid gaan met het milieuvriendelijk maken van een dieselmotor zijn heel
hoog. De markt in de VS is hierom heel klein. Omdat Volkswagen het Japanse Toyota voorbij
wilde streven als 's werelds grootste autoverkoper, zette het bedrijf vol in op de verkoop van
diesels om marktaandeel te winnen. De theorie die hierbij past is anomie of strain, deze
veronderstelt dat door de competitieve structuur van kapitalistische economieën de
bedrijven voortdurend onder druk staan om het beter te doen. het gaat om relatieve
deprivatie.
- Rationele keuze theorie: het is een bewuste keuze waarbij de voordelen zijn afgewogen
tegen de nadelen. In het productieproces, hebben ze de keuze gemaakt voor
sjoemelsoftware. Je moet het kunnen te verklaren door het te reconstrueren van het
keuzeproces. Je moet kunnen bekijken wat de kosten en baten zijn. Er waren ook
alternatieven maar die waren te duur. Bij een van de alternatieven moest er een tankje
komen in de kofferbak. Je moet vaker naar de garage en minder ruimte. De pakkans hebben
