Witwassen presentatie
We hebben er allemaal wel eens van gehoord: witwassen. Maar wat is witwassen nou eigenlijk?
[Vraag aan de klas] [CLICK]
Inhoudsopgave
Wat is witwassen?
Uitleg van de term
Hoe komen criminelen in witwas handel terecht?
De fasen van witwassen
De methodes van witwassen
Filmpje
De wet
De aanpak
De functie van de banken
De straffen
Statistieken
Financial Secrecy Index
Slot
[Click]
Wat is witwassen?
Geld witwassen is het proces waarbij grote geldbedragen van illegaal verkregen geld: denk aan
drugshandel, bankovervallen, terroristische activiteiten of andere zware criminaliteit de
vermomming is gegeven van het hebben van een legale bron.
In andere woorden is geld witwassen het proces waarbij criminelen het idee wekken dat het geld dat
ze uitgeven eigenlijk van hen is. Terwijl dit in werkelijkheid eigenlijk niet het geval is.
[CLICK] Vraag
[CLICK]
Uitleg van de term
De term ‘witwassen’ komt oorspronkelijk bij de wasserijen vandaan die in Amerika werden beheerd
door de maffia. Criminelen verdienden veel contant geld door afpersing, prostitutie, gokken en
dranksmokkel. Ze moesten hierdoor aantonen dat ze legaal aan het geld kwamen. Eén van de
manieren waarop ze dit deden was door aankoop van legale wasserettes. Hier ging veel contant geld
mee gemoeid. Dit geld werd gemixt met het zwarte geld. Deze methode werd bijvoorbeeld gebruikt
door Al Capone die veel wasserettes had opgekocht.
[CLICK]
Hoe komen criminelen in witwas handel terecht?
Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de
bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te
lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet
het geld worden witgewassen. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van
anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.
[CLICK]
De fasen van witwassen
Het witwassen van geld is in de jaren wel complexer geworden, maar bestaat van oudsher uit drie
verschillende stappen.
[CLICK]
We hebben er allemaal wel eens van gehoord: witwassen. Maar wat is witwassen nou eigenlijk?
[Vraag aan de klas] [CLICK]
Inhoudsopgave
Wat is witwassen?
Uitleg van de term
Hoe komen criminelen in witwas handel terecht?
De fasen van witwassen
De methodes van witwassen
Filmpje
De wet
De aanpak
De functie van de banken
De straffen
Statistieken
Financial Secrecy Index
Slot
[Click]
Wat is witwassen?
Geld witwassen is het proces waarbij grote geldbedragen van illegaal verkregen geld: denk aan
drugshandel, bankovervallen, terroristische activiteiten of andere zware criminaliteit de
vermomming is gegeven van het hebben van een legale bron.
In andere woorden is geld witwassen het proces waarbij criminelen het idee wekken dat het geld dat
ze uitgeven eigenlijk van hen is. Terwijl dit in werkelijkheid eigenlijk niet het geval is.
[CLICK] Vraag
[CLICK]
Uitleg van de term
De term ‘witwassen’ komt oorspronkelijk bij de wasserijen vandaan die in Amerika werden beheerd
door de maffia. Criminelen verdienden veel contant geld door afpersing, prostitutie, gokken en
dranksmokkel. Ze moesten hierdoor aantonen dat ze legaal aan het geld kwamen. Eén van de
manieren waarop ze dit deden was door aankoop van legale wasserettes. Hier ging veel contant geld
mee gemoeid. Dit geld werd gemixt met het zwarte geld. Deze methode werd bijvoorbeeld gebruikt
door Al Capone die veel wasserettes had opgekocht.
[CLICK]
Hoe komen criminelen in witwas handel terecht?
Criminelen willen het geld dat zij hebben verdiend in de onderwereld graag uitgeven in de
bovenwereld. Om zwart geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te
lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet
het geld worden witgewassen. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van
anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.
[CLICK]
De fasen van witwassen
Het witwassen van geld is in de jaren wel complexer geworden, maar bestaat van oudsher uit drie
verschillende stappen.
[CLICK]
