Samenvatting Uittreksel van alle belangrijke begrippen per weekopdracht

Vragen week 1
Vraag 1: bespreek of deze zaak valt binnen een offender-based en/of een offense-based
benadering van witteboordencriminaliteit

 Offender-based= criminaliteit gepleegd door een persoon met een hoge sociale status in
beroepsuitoefening
 Offense-based= criminaliteit gepleegd op niet-fysieke wijze door bedrog en verberging om
op deze manier geld of eigendom te verkrijgen, of te voorkomen dit kwijt te raken, voor
ofwel organisatie of zichzelf



Vraag 2: in hoeverre zijn kenmerken van witteboordencriminelen te herkennen in deze zaken?

 Kenmerken van daders:
o Wit
o Middelbare leeftijd
o Man
o Hoge sociaaleconomische status/vermogend
 Kenmerken van delicten:
o Valsheid van geschrifte
o Gepleegd in beroep of bedrijf
o 8 soorten delicten:
1. Schendingen van de effectenwetgeving
2. Schendingen van de kartelwetgeving
3. Omkoping
4. Bank-verduistering
5. Post- en wirefraude
6. Belastingsfraude
7. Valse claims en verklaringen
8. Fraude met kredietinstellingen
 Kenmerken slachtoffers/schade:
o Grote groepen/bedrijven/niet-wetende slachtoffers
 Kenmerken Modus operandi:
o Op welke manier het delict gepleegd?
o Wijkt in principe niet af van de legale werkwijze  ingebed in gewone
bedrijfsvoering

Vraag 3: kijkend naar hun criminele carrieres, moeten we de daders typeren als crisis responders,
opportunity takers, opportunity seekers, of stereotypical criminals?

Low rate offenders

 Crisis responders= mensen die witteboordencriminaliteit plegen vanuit wanhoop
 Opportunity takers= mensen die in een situatie belanden waarin zij leren dat hun baan
mogelijkheden biedt voor illegale winst

Medium rate offenders

 Opportunity seekers= mensen die actief opzoek zijn voor mogelijkheden en situaties waarin
zij misbruik maken van anderen om geld te verdienen

, High rate offenders

 Stereotypical criminals= deze mensen plegen meerdere soorten delicten, zowel
witteboorden- als niet-witteboorden criminaliteit  zijn ‘gewone’ criminelen die toevallig
ook witteboordencriminaliteit plegen



Vraag 4: moeten we ook de organisatie als dader beschouwen?

 Wat is de organisatie?  kan je deze los zien van meerdere of één individu?



Vragen week 2
Vraag 1: hoe kan met criminologische theorieën een verklaring worden gegeven voor de zaak?

Differentiële associatie

 Aangeleerd gedrag?
 Overwicht criminele attituden
o Motivaties
o Technieken
o Rationalisaties
o Overdracht

Anomie/strain

 Sprake van een cultureel bepaald doel?
 Geblokkeerde doelbereiking/gebrek aan middelen?
 Normloosheid?

Rationele keuze

 Keuze gemaakt?  aanwijzingen van bewuste keuzes en weloverwogen afwegingen
 Baten
 Kosten

Zelfcontrole

 Combinatie lage zelfcontrole en criminele mogelijkheden
 Impulsief handelen
 Korte termijn perspectief
 Witteboorden: lagere zelfcontrole dan niet-criminelen, hogere zelfcontrole dan gewone
criminelen

Ontwikkelings- en levenslooptheorie

 Soort offender
 Turning points/life events