Abril Algar 1665138
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Los contenidos y materiales didácticos de esta asignatura tienen carácter estrictamente
académico y docente de la materia impartida. El objetivo de conocer estos contenidos
tiene como finalidad describir unas técnicas de contenido criminológico necesarias para
la investigación, prevención y/o neutralización profesional del delito. Estos materiales
didácticos, al tratarse de contenidos educativos sensibles o reservados requieren ser
tratados con criterios deontológicos y no ser difundidos.
TEMA 1. INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ENTENDEMOS POR CRIMEN ORGANIZADO?
Crimen organizado se divide en dos términos:
“Crimen” refiriéndose al género (clase de objeto a la que pertenece el objeto definido). Además,
se define como conducta antijurídica, culpable y punible.
“Organizado” que es la diferencia especifica (características que lo diferencian de otros objetos
de su mismo género). Personas y medios están coordinadas para lograr un fin.
La EUROPOL define la Organización Criminal como grupo formado por 3 o más personas que
existe por un período prolongado de tiempo y actúa de manera coordinada para cometer uno o
más delitos o faltas graves. Está tipificado en el Artículo 570 bis CP. Organización criminal
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una
organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si
aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de
prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la
organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro
modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si
tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años
en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada
por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera
concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer
delitos.
MERCADOS ILÍCITOS
Tráfico de drogas
Los delincuentes buscan formas cada vez más creativas de ocultar las drogas durante su
transporte, lo que dificulta la labor de detección de las fuerzas del orden. Además,
continuamente se fabrican nuevas drogas sintéticas, por lo que los servicios policiales deben
mantenerse siempre al tanto de las tendencias más recientes y los nuevos productos que
,Abril Algar 1665138
aparecen en el mercado ilícito (INTERPOL, s. f.1). Las redes delictivas trafican con diferentes tipos
de drogas entre los que se encuentran:
• Tráfico de cocaína
• Tráfico de heroína
• Tráfico de hachís
• Tráfico de ATS
Tráfico/Trata de seres humano
La trata de seres humanos es un grave delito que atenta contra los derechos humanos, es una
forma de esclavitud que convierte al ser humano en una simple mercancía. Esta definición de
trata de seres humanos establece tres elementos fundamentales (Ministerio de Igualdad. s. f.2)
1) La acción → Consiste en la captación, transporte, embarque o recepción de personas.
2) Los medios empleados → Amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad,
pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima
3) La finalidad → Propósito de explotación tanto de tipo sexual como mediante trabajos
forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos.
Es importante diferenciar entre el tráfico de seres humanos con el tráfico ilegal de inmigrantes,
debido a que esta última se define como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener,
directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (Ministerio
de Igualdad. s.f.)
Un ejemplo de trata de seres humanos es la trata de mujeres con finalidad de explotación sexual.
Esta se caracteriza por la captación de mujeres en una situación social y económica vulnerable,
con el objetivo de manipularlas prometiéndoles un futuro mejor, para finalmente hacer provecho
de su cuerpo para ganancias económicas. Esta trata atenta contra diversos derechos
fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la libertad
sexual, la salud, la intimidad y la dignidad humana (Ministerio de Igualdad. s. f.)
Las redes delictivas se sirven de las rutas de tráfico de drogas para transportar otros productos
ilícitos (como armas, diamantes en bruto o pangolines vivos), haciendo que se dé una
convergencia de delitos. Existen otros tipos de tráfico como, por ejemplo:
- El tráfico de armas consiste en la introducción de éstas a territorio nacional en forma
clandestina, incluyendo municiones, cartuchos o explosivos de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas. (Enríquez, s.f.3)
- El tráfico ilícito de mercancías falsificadas está a menudo vinculado con otros delitos
graves. Europol advierte que, para el crimen organizado, la falsificación es una vía cada
vez más atractiva de “diversificar su gama de productos”. La evidencia sugiere que las
redes criminales usan rutas y modus operandi similares tanto para mover las mercancías
1
INTERPOL. (s. f.) Tráfico de drogas.
2
Ministerio de Igualdad. (s. f.). Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
3
Enríquez, A. (s. f.). Una aportación académica al fenómeno que afecta a la seguridad y la tranquilidad en el
país. Catálogo Revistas UNAM.
,Abril Algar 1665138
falsificadas como para realizar el contrabando de drogas, armas y personas (UNODC, s.
f.4).
- Tráfico de medicamentos. Este consiste en el comercio de productos médicos
falsificados e ilícitos. La demanda cada vez mayor de los consumidores, la pandemia de
COVID-19 y el uso generalizado de Internet han convertido en un problema creciente en
los últimos años la publicidad, venta y suministro de productos médicos ilícitos a través
de sitios web no autorizados y no regulados (INTERPOL, 20225).
- Tráfico de materiales de doble uso. Los materiales de doble uso son productos,
materiales o componentes que se utilizan legalmente en la industria civil y militar, pero
que, a su vez, son empleados en el ámbito de la delincuencia organizada, para la
fabricación de explosivos y armas de destrucción masiva (ADM). (Moreno, 20226)
- Tráfico de minerales/metales de alto valor. La actividad minera que: a) es llevada a cabo
por una persona, física o jurídica, o un grupo de personas, sin cumplir los requisitos de la
legislación o los reglamentos administrativos aplicables que rigen esas actividades; o b)
se lleva a cabo en zonas en las que está prohibido realizar tales actividades o utilizando
equipo, artefactos o sustancias químicas prohibidos (UNODC, 20237.).
- Tráfico de fauna, flora y recursos naturales. El tráfico de fauna, flora y recursos naturales
es una forma de delito ambiental y económico transnacional que implica el comercio
ilegal de especies y recursos naturales, atentando contra la biodiversidad, la
sostenibilidad ambiental y el orden jurídico internacional. (UNODC, 2023)
ORGANIZACIONES CRIMINALES
Implantación mundial de las organizaciones criminales
Las principales zonas destacadas son México, Colombia, Italia, Balcanes, georgia, Rusia, Hong
Kong, Nigeria, Japón, Países Bajos.
El mapa utiliza el color rojo para marcar los países o regiones donde las organizaciones
criminales tienen una fuerte implantación o influencia operativa. Los números y etiquetas
indican los principales centros o países clave desde los que estas organizaciones operan o
ejercen poder transnacional.
Organizaciones criminales
Como hemos visto, las organizaciones criminales se reparten en los diferentes continentes. En
Europa observamos que existe la gran mayoría de mafias y grupos criminales como Cosa Nostra
(Sicilia), Ndrangheta (Calabria), Mocro Mafia (Países Bajos y Suecia), Mafia Rusa, Mafia Albanesa,
etc. En Asia oriental destacan las mafias en China, Taiwan y Japón y en América existen diversas
mafias y grupos en México, Estados Unidos, Honduras, Venezuela, Brasil, etc.
Organigrama Cosa Nostra
4
UNODC. (s. f.). Enfoque: El tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional.
5
INTERPOL. (2022). Delitos Farmacológicos.
6
Moreno, F. J. (2022). Mafias y tráficos ilícitos. Tráfico ilícito de materiales de doble uso y precursores químicos.
Cuadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses, 59, 14-19.
7
UNODC. (2023). RESPUESTA A LA MINERÍA ILEGAL Y EL TRÁFICO DE METALES Y MINERALES. GUÍA SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS LEGISLATIVAS.
, Abril Algar 1665138
Mercados del Crimen Organizado por zonas geográficas
ZONA PAÍSES ORIGEN/PRODUCTOR MERCADOS CRIMINALES
GEOGRÁFICA TRÁNSITO/DESTINO
Europa Países del Sur de Destino Tráfico de drogas
occidental Europa, Francia y Trata de personas
Alemania Tráfico de inmigrantes
Robos organizados
Tráfico de armas
Tráfico de especies protegidas
Tráfico de vehículos robados
Robos por encargo
Países Bajos y Productor Producción y tráfico de drogas sintéticas
Bélgica Destino Tráfico de drogas
Trata de personas
Tráfico de inmigrantes
Tráfico de armas
Europa Rumanía Origen Blanqueo de capitales
Oriental Trata y tráfico de personas
Tráfico de inmigrantes
Falsificación de moneda y medios de
pago
Polonia Origen y destino Tráfico de inmigrantes
Turquía Origen y tránsito Drogas sintéticas
Trata de personas
Bulgaria Origen y tránsito Tráfico de drogas
Blanqueo de capitales
Falsificación de moneda y documentos
Balcanes (Albania, Origen y tránsito Tráfico de drogas
Serbia – Kosovo - y Tráfico de armas
Bosnia) Blanqueo de capitales
Trata y tráfico de personas
Tráfico de inmigrantes
Tráfico de vehículos
Falsificación de moneda y documentos
Rusia Origen y destino Tráfico de drogas
Tráfico de armas
Blanqueo de capitales
Trata y tráfico de personas
Asia Afganistán Productor Heroína
Pakistán Productor y destino Heroína
India Tránsito y destino Tráfico de drogas
Tráfico y trata de personas (mujeres y
niñas)
China Origen y destino Tráfico de inmigrantes
Delitos contra la propiedad industrial o
intelectual
Trata de personas
Productos de doble uso
Tráfico de drogas
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Los contenidos y materiales didácticos de esta asignatura tienen carácter estrictamente
académico y docente de la materia impartida. El objetivo de conocer estos contenidos
tiene como finalidad describir unas técnicas de contenido criminológico necesarias para
la investigación, prevención y/o neutralización profesional del delito. Estos materiales
didácticos, al tratarse de contenidos educativos sensibles o reservados requieren ser
tratados con criterios deontológicos y no ser difundidos.
TEMA 1. INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ENTENDEMOS POR CRIMEN ORGANIZADO?
Crimen organizado se divide en dos términos:
“Crimen” refiriéndose al género (clase de objeto a la que pertenece el objeto definido). Además,
se define como conducta antijurídica, culpable y punible.
“Organizado” que es la diferencia especifica (características que lo diferencian de otros objetos
de su mismo género). Personas y medios están coordinadas para lograr un fin.
La EUROPOL define la Organización Criminal como grupo formado por 3 o más personas que
existe por un período prolongado de tiempo y actúa de manera coordinada para cometer uno o
más delitos o faltas graves. Está tipificado en el Artículo 570 bis CP. Organización criminal
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una
organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si
aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de
prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la
organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro
modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si
tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años
en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada
por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera
concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer
delitos.
MERCADOS ILÍCITOS
Tráfico de drogas
Los delincuentes buscan formas cada vez más creativas de ocultar las drogas durante su
transporte, lo que dificulta la labor de detección de las fuerzas del orden. Además,
continuamente se fabrican nuevas drogas sintéticas, por lo que los servicios policiales deben
mantenerse siempre al tanto de las tendencias más recientes y los nuevos productos que
,Abril Algar 1665138
aparecen en el mercado ilícito (INTERPOL, s. f.1). Las redes delictivas trafican con diferentes tipos
de drogas entre los que se encuentran:
• Tráfico de cocaína
• Tráfico de heroína
• Tráfico de hachís
• Tráfico de ATS
Tráfico/Trata de seres humano
La trata de seres humanos es un grave delito que atenta contra los derechos humanos, es una
forma de esclavitud que convierte al ser humano en una simple mercancía. Esta definición de
trata de seres humanos establece tres elementos fundamentales (Ministerio de Igualdad. s. f.2)
1) La acción → Consiste en la captación, transporte, embarque o recepción de personas.
2) Los medios empleados → Amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad,
pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima
3) La finalidad → Propósito de explotación tanto de tipo sexual como mediante trabajos
forzados, esclavitud y prácticas similares o extracción de órganos.
Es importante diferenciar entre el tráfico de seres humanos con el tráfico ilegal de inmigrantes,
debido a que esta última se define como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener,
directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (Ministerio
de Igualdad. s.f.)
Un ejemplo de trata de seres humanos es la trata de mujeres con finalidad de explotación sexual.
Esta se caracteriza por la captación de mujeres en una situación social y económica vulnerable,
con el objetivo de manipularlas prometiéndoles un futuro mejor, para finalmente hacer provecho
de su cuerpo para ganancias económicas. Esta trata atenta contra diversos derechos
fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la libertad
sexual, la salud, la intimidad y la dignidad humana (Ministerio de Igualdad. s. f.)
Las redes delictivas se sirven de las rutas de tráfico de drogas para transportar otros productos
ilícitos (como armas, diamantes en bruto o pangolines vivos), haciendo que se dé una
convergencia de delitos. Existen otros tipos de tráfico como, por ejemplo:
- El tráfico de armas consiste en la introducción de éstas a territorio nacional en forma
clandestina, incluyendo municiones, cartuchos o explosivos de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas. (Enríquez, s.f.3)
- El tráfico ilícito de mercancías falsificadas está a menudo vinculado con otros delitos
graves. Europol advierte que, para el crimen organizado, la falsificación es una vía cada
vez más atractiva de “diversificar su gama de productos”. La evidencia sugiere que las
redes criminales usan rutas y modus operandi similares tanto para mover las mercancías
1
INTERPOL. (s. f.) Tráfico de drogas.
2
Ministerio de Igualdad. (s. f.). Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
3
Enríquez, A. (s. f.). Una aportación académica al fenómeno que afecta a la seguridad y la tranquilidad en el
país. Catálogo Revistas UNAM.
,Abril Algar 1665138
falsificadas como para realizar el contrabando de drogas, armas y personas (UNODC, s.
f.4).
- Tráfico de medicamentos. Este consiste en el comercio de productos médicos
falsificados e ilícitos. La demanda cada vez mayor de los consumidores, la pandemia de
COVID-19 y el uso generalizado de Internet han convertido en un problema creciente en
los últimos años la publicidad, venta y suministro de productos médicos ilícitos a través
de sitios web no autorizados y no regulados (INTERPOL, 20225).
- Tráfico de materiales de doble uso. Los materiales de doble uso son productos,
materiales o componentes que se utilizan legalmente en la industria civil y militar, pero
que, a su vez, son empleados en el ámbito de la delincuencia organizada, para la
fabricación de explosivos y armas de destrucción masiva (ADM). (Moreno, 20226)
- Tráfico de minerales/metales de alto valor. La actividad minera que: a) es llevada a cabo
por una persona, física o jurídica, o un grupo de personas, sin cumplir los requisitos de la
legislación o los reglamentos administrativos aplicables que rigen esas actividades; o b)
se lleva a cabo en zonas en las que está prohibido realizar tales actividades o utilizando
equipo, artefactos o sustancias químicas prohibidos (UNODC, 20237.).
- Tráfico de fauna, flora y recursos naturales. El tráfico de fauna, flora y recursos naturales
es una forma de delito ambiental y económico transnacional que implica el comercio
ilegal de especies y recursos naturales, atentando contra la biodiversidad, la
sostenibilidad ambiental y el orden jurídico internacional. (UNODC, 2023)
ORGANIZACIONES CRIMINALES
Implantación mundial de las organizaciones criminales
Las principales zonas destacadas son México, Colombia, Italia, Balcanes, georgia, Rusia, Hong
Kong, Nigeria, Japón, Países Bajos.
El mapa utiliza el color rojo para marcar los países o regiones donde las organizaciones
criminales tienen una fuerte implantación o influencia operativa. Los números y etiquetas
indican los principales centros o países clave desde los que estas organizaciones operan o
ejercen poder transnacional.
Organizaciones criminales
Como hemos visto, las organizaciones criminales se reparten en los diferentes continentes. En
Europa observamos que existe la gran mayoría de mafias y grupos criminales como Cosa Nostra
(Sicilia), Ndrangheta (Calabria), Mocro Mafia (Países Bajos y Suecia), Mafia Rusa, Mafia Albanesa,
etc. En Asia oriental destacan las mafias en China, Taiwan y Japón y en América existen diversas
mafias y grupos en México, Estados Unidos, Honduras, Venezuela, Brasil, etc.
Organigrama Cosa Nostra
4
UNODC. (s. f.). Enfoque: El tráfico ilícito de mercancías falsificadas y el crimen organizado transnacional.
5
INTERPOL. (2022). Delitos Farmacológicos.
6
Moreno, F. J. (2022). Mafias y tráficos ilícitos. Tráfico ilícito de materiales de doble uso y precursores químicos.
Cuadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses, 59, 14-19.
7
UNODC. (2023). RESPUESTA A LA MINERÍA ILEGAL Y EL TRÁFICO DE METALES Y MINERALES. GUÍA SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS LEGISLATIVAS.
, Abril Algar 1665138
Mercados del Crimen Organizado por zonas geográficas
ZONA PAÍSES ORIGEN/PRODUCTOR MERCADOS CRIMINALES
GEOGRÁFICA TRÁNSITO/DESTINO
Europa Países del Sur de Destino Tráfico de drogas
occidental Europa, Francia y Trata de personas
Alemania Tráfico de inmigrantes
Robos organizados
Tráfico de armas
Tráfico de especies protegidas
Tráfico de vehículos robados
Robos por encargo
Países Bajos y Productor Producción y tráfico de drogas sintéticas
Bélgica Destino Tráfico de drogas
Trata de personas
Tráfico de inmigrantes
Tráfico de armas
Europa Rumanía Origen Blanqueo de capitales
Oriental Trata y tráfico de personas
Tráfico de inmigrantes
Falsificación de moneda y medios de
pago
Polonia Origen y destino Tráfico de inmigrantes
Turquía Origen y tránsito Drogas sintéticas
Trata de personas
Bulgaria Origen y tránsito Tráfico de drogas
Blanqueo de capitales
Falsificación de moneda y documentos
Balcanes (Albania, Origen y tránsito Tráfico de drogas
Serbia – Kosovo - y Tráfico de armas
Bosnia) Blanqueo de capitales
Trata y tráfico de personas
Tráfico de inmigrantes
Tráfico de vehículos
Falsificación de moneda y documentos
Rusia Origen y destino Tráfico de drogas
Tráfico de armas
Blanqueo de capitales
Trata y tráfico de personas
Asia Afganistán Productor Heroína
Pakistán Productor y destino Heroína
India Tránsito y destino Tráfico de drogas
Tráfico y trata de personas (mujeres y
niñas)
China Origen y destino Tráfico de inmigrantes
Delitos contra la propiedad industrial o
intelectual
Trata de personas
Productos de doble uso
Tráfico de drogas
