Operibus Legis v.o.f.
Hervenplein 2
5232 JE ‘s-Hertogenbosch
Gear N.V.
Industrieplein 15b
5012 AC Tilburg
‘s-Hertogenbosch, 24 maart 2017
Betreft: juridisch advies ontslag bestuurders E-phone b.v.
Geachte heer Janssen,
Op 15 maart jl. heeft u het kantoor Operibus Legis per e-mail benaderd met een verzoek om
advies. Het betreft de situatie over het ontslag van de bestuurders van de
dochtervennootschap E-phone b.v. Graag geef ik u door middel van deze brief mijn advies.
Relevante feiten
Gear N.V. is een holdingmaatschappij met twee dochtervennootschappen: Sumsang b.v. en
E-phone b.v. Van beide dochtervennootschappen heeft Gear N.V. alle aandelen. Gear N.V.
heeft de laatste jaren de cijfers van E-Phone b.v. zien teruglopen en daarom wil Gear N.V.
als aandeelhouder graag het bestuur van E-Phone b.v. ontslaan om zo een nieuw bestuur te
kunnen benoemen. De bestuurders en ondernemingsraad van E-phone b.v. zijn het er niet
mee eens.
Juridische aspecten
Juridisch gezien is de algemene vergadering bevoegd om de bestuurders te benoemen,
schorsen en ontslaan en omdat Gear N.V. 100% van de aandelen heeft, is er sprake van
een aanwijsmacht. De aanwijsmacht houdt in dat hoewel er geen aanwijsbevoegdheid in de
statuten staat opgenomen, de algemene vergadering het bestuur kan ontslaan.
Bij het ontslag van de bestuurders moet de algemene vergadering wel op een aantal punten
letten. Ten eerste moet de algemene vergadering bijeen worden geroepen. Dit geschiedt in
beginsel door het bestuur of de raad van commissarissen terwijl voorts een of meer
aandeelhouders of andere vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste 1/100ste van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, bevoegd zijn het bestuur om bijeenroeping te
verzoeken. Indien het bestuur noch de raad van commissarissen – daartoe in dit geval
gelijkelijk bevoegd – binnen vier weken niet tot bijeenroeping zijn overgegaan, zijn de
betrokken aandeelhouders of certificaathouders zelf tot oproeping bevoegd en deze
oproeping geschiedt dan niet later dan op de achtste dag voor die vergadering. Indien het
bestuur of/en de raad van commissarissen niet tot bijeenroeping overgaan, bent u zelf tot
oproeping bevoegd, omdat Gear N.V. alle aandelen in handen heeft van E-phone b.v.
Opmerking verdient wel dat u de ondernemingsraad in de gelegenheid dient te stellen om
advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot ontslag van een bestuurder. Dit
advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijk invloed kan zijn
op het te nemen besluit.
Hervenplein 2
5232 JE ‘s-Hertogenbosch
Gear N.V.
Industrieplein 15b
5012 AC Tilburg
‘s-Hertogenbosch, 24 maart 2017
Betreft: juridisch advies ontslag bestuurders E-phone b.v.
Geachte heer Janssen,
Op 15 maart jl. heeft u het kantoor Operibus Legis per e-mail benaderd met een verzoek om
advies. Het betreft de situatie over het ontslag van de bestuurders van de
dochtervennootschap E-phone b.v. Graag geef ik u door middel van deze brief mijn advies.
Relevante feiten
Gear N.V. is een holdingmaatschappij met twee dochtervennootschappen: Sumsang b.v. en
E-phone b.v. Van beide dochtervennootschappen heeft Gear N.V. alle aandelen. Gear N.V.
heeft de laatste jaren de cijfers van E-Phone b.v. zien teruglopen en daarom wil Gear N.V.
als aandeelhouder graag het bestuur van E-Phone b.v. ontslaan om zo een nieuw bestuur te
kunnen benoemen. De bestuurders en ondernemingsraad van E-phone b.v. zijn het er niet
mee eens.
Juridische aspecten
Juridisch gezien is de algemene vergadering bevoegd om de bestuurders te benoemen,
schorsen en ontslaan en omdat Gear N.V. 100% van de aandelen heeft, is er sprake van
een aanwijsmacht. De aanwijsmacht houdt in dat hoewel er geen aanwijsbevoegdheid in de
statuten staat opgenomen, de algemene vergadering het bestuur kan ontslaan.
Bij het ontslag van de bestuurders moet de algemene vergadering wel op een aantal punten
letten. Ten eerste moet de algemene vergadering bijeen worden geroepen. Dit geschiedt in
beginsel door het bestuur of de raad van commissarissen terwijl voorts een of meer
aandeelhouders of andere vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste 1/100ste van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, bevoegd zijn het bestuur om bijeenroeping te
verzoeken. Indien het bestuur noch de raad van commissarissen – daartoe in dit geval
gelijkelijk bevoegd – binnen vier weken niet tot bijeenroeping zijn overgegaan, zijn de
betrokken aandeelhouders of certificaathouders zelf tot oproeping bevoegd en deze
oproeping geschiedt dan niet later dan op de achtste dag voor die vergadering. Indien het
bestuur of/en de raad van commissarissen niet tot bijeenroeping overgaan, bent u zelf tot
oproeping bevoegd, omdat Gear N.V. alle aandelen in handen heeft van E-phone b.v.
Opmerking verdient wel dat u de ondernemingsraad in de gelegenheid dient te stellen om
advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot ontslag van een bestuurder. Dit
advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijk invloed kan zijn
op het te nemen besluit.
