Diandraijer

De samenvatting beschrijft hoe organisaties en landen samenwerken om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, met name via de FATF (Financial Action Task Force) en Europese regelgeving (zoals de Wwft). Het behandelt de verplichtingen van financiële instellingen zoals cliëntonderzoek, meldplicht van ongebruikelijke transacties en toezicht door instanties als DNB, AFM en FIU-Nederland. Daarnaast komt ethiek uitgebreid aan bod: Wat ethiek en moraal betekenen; Verschillende ethi...