Transnational organized crime
Info: theoretische perspectieven hoofdstuk is heel belangrijk.
De 7 kenmerken van een maffia organisatie is belangrijk.(5 organisaties, vooral Italiaanse maffia)
Hoorcollege 1:
Feiten Normen ideologien/belangen/emoties
Activiteiten Groepen justitieel systeem
Grote strijd tussen Italiaanse maffia en justitie.
Heiligen de doelen de middelen?
1. Afluisteren: telefoon/internet-tap + OVC
a. In Nederland word heel veel afgetapt
2. Undercovermethoden
a. Infiltrant
3. Informanten
4. Immuniteit / ‘kroongetuigen’
a. B. er kan ook een beveiligingsprobleem ontstaan.
5. Getuigenbescherming
6. Afpakken / wederrechtelijk verkregen voordeel
a. Als je geld hebt verdiend bijv. mag je het in nl pas afpakken als de rechter dat
bepaald heeft
7. Strafrechtelijke, financiële en bestuurlijke aanpak
Italië had een heel groot maffia probleem en heeft daarom oom hele vergaande maatregelen
ingezet.
Bepaalde fenomenen zijn vaak de aanleiding voor theorieën. Zoals Italiaans Amerikaanse maffia
families. Of bijvoorbeeld de import va drugs naar Europa via Rotterdam.
Theoretische perspectieve (I):
1. Alien conspiracy: door immigratiestromen is het maffia probleem vanuit Italië meegenomen
naar Amerika. Bijna een soort etnische profilering. (Mexicaanse maffia, Colombiaanse maffia,
Russische maffia).
2. Bureaucratie model (cressey, 1969): maffia is op een bepaalde bureaucratische manier
ingedeeld.
- Maffia-model: (piramide model)
, 3. Illegal enterprise/illegaal ondernemerschap (o.a. Reuter (1983). Disorganized Crime):
- Rationele actor: kosten en baten
- Illegaliteit creëert problemen: veel problemen met handelen dus kunnen het geen
grote georganiseerde ‘bedrijven’ worden.
- ‘Small is beautiful’
Illegaliteit:
Geen contracten, officiële transacties en betalingsbewijzen
Goederen kunnen ieder moment in beslag worden genomen
Risico op aanhouding, vervolging en gevangenisstraf
Geen rechter of mediator (bij onenigheid)
o Daarom dus TOTAAL anders dan de normale zakenwereld.
Gevolgen:
Geen prikkel voor de totstandkoming van grote criminele organisaties.
‘Small is beautiful’: samenwerkingsverbanden zijn klein en vluchtig (‘ephemeral’).
Eigenlijk zijn die ‘maffia families’ dus de uitzondering op de regel, zij hebben in speciale situaties
kunnen blijven bestaan.
Andere perspectieven trekken dit nog verder door:
Er is meer nodig dan economisch voordeel, als liegen en bedriegen zo aantrekkelijk is en iedereen dat
weet van elkaar:
Sociale relaties:
o ‘shadow of the past’
Je weet al hoe iemand zich gedragen heeft in het verleden
o ‘shadow of the future’
Je weet dat je familie in de toekomst nog gaat tegenkomen
o Reputatie
Dus ook de relaties met andere staat op het spel (zeker in kleine
gemeenschap).
(dreiging met) geweld
Omdat er zoveel risico is op bedrog en verraad word er vaak gekozen voor mensen met wie je al een
goede band hebt, denk aan familie relaties.
4. Protectie theorie: dit college.
5. Sociale inbedding, sociaal kapitaal en criminele netwerken (apart college).
6. Logistiek van georganiseerde criminaliteit / situationale benadering (apart college).
Sicilië is altijd in de macht geweest van verschillende maffia groepen. De geallieerde hebben de
macht weer teruggegeven aan de maffia. De protectie theorie verklaart dit. (1860).
Protectie theorie: (politieke economie)
Italiaanse maffia + vragen van beschermingsgeld
‘Selling of private protection’ (Gambetta)
o Vaak ik landen waar de overheid niet de baas is/afwezig is en veel onrust is.
Gambetta / Varese / Campana versus andere perspectieven (o.a. Paoli, volgend college,
sociologische theorie)
,Definities/concepten:
Kenmerken van:
- Groepen (Wie)
- Criminele activiteiten (Wat)
Protectie theorie:
zeer specifieke invulling van wie (maffiagroepen) en wat (bescherming bieden).
Typen georganiseerde criminaliteit:
Handel in illegale goederenen diensten (‘trading’)
o Sigaretten importeren, illegaal gokken
Racketeering (legale markten / gebieden)
(in extreme gevallen: ‘governing’)
o Vakbonden, haven, geld onttrekken aan economische sectoren.
Het overnemen van twee traditionele staatsmonopolies:
Gebruik van geweld
Belastingheffing (bescherming / afpersing)
Eigenlijk neemt de maffia dus de taak over van de overheid op plekken waar deze niet legitiem is.
Is veiligheid een publiek goed?:
Public choice / politieke economie: toepassen van economische theorieën op politieke
besluitvorming.
Private goederen en publieke / collectieve goederen:
non-rivaliserende consumptie en niet-uitsluitbaarheid
o Als er bijv. een afsluitdijk is geniet iedereen daarvan
Free rider probleem: ik ga niet betalen want als ik niet betaal krijg ik het toch wel.
Wie biedt er veiligheid en voor wie?
Belasting / beschermingsgeld / het afromen van de productie en productiemiddelen
Onderscheid bescherming / afpersing?
Varese / Campana:
Selling of private protection (ander theoretisch perspectief dan Paoli, volgend college).
Trading versus governing.
Definitie Varese van ‘Maffia’ zeer specifiek:
- Bepaald soort groep (Maffia)
- Die zich bezighoudt met ‘governing’ / protection
Kritiek: is deze definitie tegenwoordig geen ‘empty box’?: in veel westerse landen zijn dit soort
groepen er niet, en gaat deze theorie dus niet op.
Varese: ‘How Mafias move’
- Transplantation: op een andere plek ook ‘governing’. (Maar: dat mislukt vaak en daar zijn
specifieke condities voor nodig).
, o Vaak is het te groot
o Een monocultuur is bevorderend
- Functional diversification: op een andere plek andere activiteiten (bijvoorbeeld: handel in
drugs, investeren in horeca etc.).
- Separation: Los van thuisland.
o Moet je eigenlijk gewoon los zien va het thuisland dan.
Hoorcollege 2:
Borcelinno en falcone beide vermoord met een bomaanslag.
The Italian Mafia: The Idealtypical Form of Organized Crime? Prof. Letizia Paoli (sociologisch en
historische benadering)
Outline:
1. Introduction: concept of mafia, media filter and my sources
2. Mafia organizations in Italy
3. Four distinguishing characteristics
4. Government antimafia action since 1992
5. Mafia v. organized crime
Contradictory understandings of “mafia”:
- Word of uncertain origin, started to be used in 1860s
- For government officials, embodiment of offences
o “Association of evildoers,” “criminal organization” and, since 1982, “associazione a
delinquere di tipo mafioso”
- For media and public, powerful secret society
- For “Sicilianists,” attitude and behavior of single individuals, driven by resistance against
foreign powers
o Heavily influenced first studies on mafia
- Judicial investigations since 1980s proved existence of mafia organizations
- Antimafia movement still understands “mafia” broadly
o Including corruption, clientelism, ordinary crime
Er heerst een macho cultuur waarbij je als man je bezit moet beschermen (denk ook aan vrouw,
dochters etc.). Maffia werd heel lang geaccepteerd en ontkent. Na de aanslagen is er eigenlijk een
anti maffia beweging ontstaan.
Media images shape and distort, but also reflect, reality:
- Fears of Italian mafia’s power were not without grounds
- Fears have driven organized crime policy at EU and UN levels and in many European
countries
De media weerspiegelt wel de werkelijkheid maar tekent wel een geleurd beeld. Allerlei controles op
bijv banken etc is als gevolg van de maffia en de bekentheid hiervan.
Two main questions:
1. What are the typifying characteristics of Italian mafia organizations?
Info: theoretische perspectieven hoofdstuk is heel belangrijk.
De 7 kenmerken van een maffia organisatie is belangrijk.(5 organisaties, vooral Italiaanse maffia)
Hoorcollege 1:
Feiten Normen ideologien/belangen/emoties
Activiteiten Groepen justitieel systeem
Grote strijd tussen Italiaanse maffia en justitie.
Heiligen de doelen de middelen?
1. Afluisteren: telefoon/internet-tap + OVC
a. In Nederland word heel veel afgetapt
2. Undercovermethoden
a. Infiltrant
3. Informanten
4. Immuniteit / ‘kroongetuigen’
a. B. er kan ook een beveiligingsprobleem ontstaan.
5. Getuigenbescherming
6. Afpakken / wederrechtelijk verkregen voordeel
a. Als je geld hebt verdiend bijv. mag je het in nl pas afpakken als de rechter dat
bepaald heeft
7. Strafrechtelijke, financiële en bestuurlijke aanpak
Italië had een heel groot maffia probleem en heeft daarom oom hele vergaande maatregelen
ingezet.
Bepaalde fenomenen zijn vaak de aanleiding voor theorieën. Zoals Italiaans Amerikaanse maffia
families. Of bijvoorbeeld de import va drugs naar Europa via Rotterdam.
Theoretische perspectieve (I):
1. Alien conspiracy: door immigratiestromen is het maffia probleem vanuit Italië meegenomen
naar Amerika. Bijna een soort etnische profilering. (Mexicaanse maffia, Colombiaanse maffia,
Russische maffia).
2. Bureaucratie model (cressey, 1969): maffia is op een bepaalde bureaucratische manier
ingedeeld.
- Maffia-model: (piramide model)
, 3. Illegal enterprise/illegaal ondernemerschap (o.a. Reuter (1983). Disorganized Crime):
- Rationele actor: kosten en baten
- Illegaliteit creëert problemen: veel problemen met handelen dus kunnen het geen
grote georganiseerde ‘bedrijven’ worden.
- ‘Small is beautiful’
Illegaliteit:
Geen contracten, officiële transacties en betalingsbewijzen
Goederen kunnen ieder moment in beslag worden genomen
Risico op aanhouding, vervolging en gevangenisstraf
Geen rechter of mediator (bij onenigheid)
o Daarom dus TOTAAL anders dan de normale zakenwereld.
Gevolgen:
Geen prikkel voor de totstandkoming van grote criminele organisaties.
‘Small is beautiful’: samenwerkingsverbanden zijn klein en vluchtig (‘ephemeral’).
Eigenlijk zijn die ‘maffia families’ dus de uitzondering op de regel, zij hebben in speciale situaties
kunnen blijven bestaan.
Andere perspectieven trekken dit nog verder door:
Er is meer nodig dan economisch voordeel, als liegen en bedriegen zo aantrekkelijk is en iedereen dat
weet van elkaar:
Sociale relaties:
o ‘shadow of the past’
Je weet al hoe iemand zich gedragen heeft in het verleden
o ‘shadow of the future’
Je weet dat je familie in de toekomst nog gaat tegenkomen
o Reputatie
Dus ook de relaties met andere staat op het spel (zeker in kleine
gemeenschap).
(dreiging met) geweld
Omdat er zoveel risico is op bedrog en verraad word er vaak gekozen voor mensen met wie je al een
goede band hebt, denk aan familie relaties.
4. Protectie theorie: dit college.
5. Sociale inbedding, sociaal kapitaal en criminele netwerken (apart college).
6. Logistiek van georganiseerde criminaliteit / situationale benadering (apart college).
Sicilië is altijd in de macht geweest van verschillende maffia groepen. De geallieerde hebben de
macht weer teruggegeven aan de maffia. De protectie theorie verklaart dit. (1860).
Protectie theorie: (politieke economie)
Italiaanse maffia + vragen van beschermingsgeld
‘Selling of private protection’ (Gambetta)
o Vaak ik landen waar de overheid niet de baas is/afwezig is en veel onrust is.
Gambetta / Varese / Campana versus andere perspectieven (o.a. Paoli, volgend college,
sociologische theorie)
,Definities/concepten:
Kenmerken van:
- Groepen (Wie)
- Criminele activiteiten (Wat)
Protectie theorie:
zeer specifieke invulling van wie (maffiagroepen) en wat (bescherming bieden).
Typen georganiseerde criminaliteit:
Handel in illegale goederenen diensten (‘trading’)
o Sigaretten importeren, illegaal gokken
Racketeering (legale markten / gebieden)
(in extreme gevallen: ‘governing’)
o Vakbonden, haven, geld onttrekken aan economische sectoren.
Het overnemen van twee traditionele staatsmonopolies:
Gebruik van geweld
Belastingheffing (bescherming / afpersing)
Eigenlijk neemt de maffia dus de taak over van de overheid op plekken waar deze niet legitiem is.
Is veiligheid een publiek goed?:
Public choice / politieke economie: toepassen van economische theorieën op politieke
besluitvorming.
Private goederen en publieke / collectieve goederen:
non-rivaliserende consumptie en niet-uitsluitbaarheid
o Als er bijv. een afsluitdijk is geniet iedereen daarvan
Free rider probleem: ik ga niet betalen want als ik niet betaal krijg ik het toch wel.
Wie biedt er veiligheid en voor wie?
Belasting / beschermingsgeld / het afromen van de productie en productiemiddelen
Onderscheid bescherming / afpersing?
Varese / Campana:
Selling of private protection (ander theoretisch perspectief dan Paoli, volgend college).
Trading versus governing.
Definitie Varese van ‘Maffia’ zeer specifiek:
- Bepaald soort groep (Maffia)
- Die zich bezighoudt met ‘governing’ / protection
Kritiek: is deze definitie tegenwoordig geen ‘empty box’?: in veel westerse landen zijn dit soort
groepen er niet, en gaat deze theorie dus niet op.
Varese: ‘How Mafias move’
- Transplantation: op een andere plek ook ‘governing’. (Maar: dat mislukt vaak en daar zijn
specifieke condities voor nodig).
, o Vaak is het te groot
o Een monocultuur is bevorderend
- Functional diversification: op een andere plek andere activiteiten (bijvoorbeeld: handel in
drugs, investeren in horeca etc.).
- Separation: Los van thuisland.
o Moet je eigenlijk gewoon los zien va het thuisland dan.
Hoorcollege 2:
Borcelinno en falcone beide vermoord met een bomaanslag.
The Italian Mafia: The Idealtypical Form of Organized Crime? Prof. Letizia Paoli (sociologisch en
historische benadering)
Outline:
1. Introduction: concept of mafia, media filter and my sources
2. Mafia organizations in Italy
3. Four distinguishing characteristics
4. Government antimafia action since 1992
5. Mafia v. organized crime
Contradictory understandings of “mafia”:
- Word of uncertain origin, started to be used in 1860s
- For government officials, embodiment of offences
o “Association of evildoers,” “criminal organization” and, since 1982, “associazione a
delinquere di tipo mafioso”
- For media and public, powerful secret society
- For “Sicilianists,” attitude and behavior of single individuals, driven by resistance against
foreign powers
o Heavily influenced first studies on mafia
- Judicial investigations since 1980s proved existence of mafia organizations
- Antimafia movement still understands “mafia” broadly
o Including corruption, clientelism, ordinary crime
Er heerst een macho cultuur waarbij je als man je bezit moet beschermen (denk ook aan vrouw,
dochters etc.). Maffia werd heel lang geaccepteerd en ontkent. Na de aanslagen is er eigenlijk een
anti maffia beweging ontstaan.
Media images shape and distort, but also reflect, reality:
- Fears of Italian mafia’s power were not without grounds
- Fears have driven organized crime policy at EU and UN levels and in many European
countries
De media weerspiegelt wel de werkelijkheid maar tekent wel een geleurd beeld. Allerlei controles op
bijv banken etc is als gevolg van de maffia en de bekentheid hiervan.
Two main questions:
1. What are the typifying characteristics of Italian mafia organizations?
